加密货币资产经理说,比特币不利于犯罪

观察 (20) 2个月前

美国司法部最近追回了从Colonial Pipeline勒索的价值230万美元的比特币(BTC-USD),这表明数字货币可能并不总是犯罪分子的最佳工具。

“这不是直观的很多人,但这是一个公众学习越来越多,“猎人霍斯利,逐位资产管理公司共同创始人兼首席执行官,说恢复被盗cryptocurrency上升,如部分比特币支付的赎金殖民cyberhackers管道。

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简而言之,他说,“比特币不利于犯罪。”

在本周接受雅虎财经直播采访时,霍斯利提到了美国网络安全分析公司Chainalysis的数据,数据显示网络罪犯使用加密货币的趋势在下降。

他说:“事实上,在2019年至2020年期间,在这些情况下使用加密货币的概率下降了约80%。”“所以我认为,犯罪分子变得越来越聪明,加密货币对他们来说是一个非常糟糕的工具,通过殖民主义,我们看到了这一点。”

在前几年,加密货币盗窃一直在膨胀。2018年上半年,一家帮助金融机构和加密货币交易所打击洗钱的公司CipherTrace报告称,价值7.61亿美元的加密货币从交易所被盗,同比增长300%。

“执法部门正在磨练他们的调查技巧”

CipherTrace金融调查和教育副总裁帕梅拉·克莱格(Pamela Clegg)表示,时间快进到2021年,情况正在发生变化。不过,她说,并非所有加密交易都是同样透明的。

克莱格说:“执法部门正在磨练他们的调查技能,从联邦调查局特工向地方法院提交的获得搜查令的书面证词中就可以清楚地看出这一点。”

Colonial Pipeline总裁兼首席执行官Joseph Blount JR.出席了一场听证会,以调查对关键基础设施的威胁,重点是调查2021年6月8日在华盛顿特区美国国会大厦发生的Colonial Pipeline网络攻击。(摄影:ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP, Getty Images)

Joseph Blount, JR., Colonial Pipeline总裁兼首席执行官,于2021年6月8日出席一场听证会,以检查对关键基础设施的威胁。(摄影:ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP, Getty Images)

上个月殖民输油管道遭黑客攻击,切断了东海岸的燃料供应,导致恐慌性抢购和价格飙升。殖民集团首席执行官约瑟夫·布朗特本周在国会作证时说,支付440万美元的赎金是他职业生涯中做过的最艰难的决定。

司法部官员在宣布将部分赎金归还给Colonial Pipeline时表示,这不是他们第一次回收非法获得的加密货币资金。

克莱格补充说:“尽管执法部门在追踪欺诈加密货币交易方面可能做得越来越好,但通过直接、实体访问钱包的方式截获加密货币并不常见。”他解释说,为了截获加密货币,执法部门必须获得私钥。

她说:“这就是为什么大多数加密货币要么通过中央交易所(因为交易所持有私钥)被没收,要么在逮捕携带钱包的个人后被没收的原因。”

尽管如此,在包括加密货币在内的更广泛的去中心化金融(DeFi)行业,欺诈行为仍在急剧上升。加密货币犯罪和反洗钱报告发现,截至4月30日,重大加密盗窃、黑客攻击和欺诈总额达4.32亿美元。

克莱格说:“不幸的是,经常没有‘了解你的客户’(法规)或冻结资金的中央机构,由DeFi发起的盗窃活动正在增加。”他补充说,截至4月底,2021年发生的所有重大黑客攻击和欺诈中,有70%以上与DeFi有关。

尽管美国执法部门越来越擅长追踪数字踪迹,但加密货币盗窃的个人受害者在很大程度上无法利用美国最高机构的强大资源。

今年4月,两名法律专家告诉雅虎财经(Yahoo Finance),美国法律和监管体系几乎没有强迫加密货币交易所对消费者账户采取更有力的保护措施,或返还被盗账户资产。

当被问及司法部不断提高的调查能力是否是小企业希望更好的加密安全的理由时,克莱格表示,“不幸的是,这很值得怀疑。”

她说:“大多数加密货币黑客或盗窃的受害者都远远低于联邦机构受理案件所需赔偿的数额。”另一个挑战是,大多数犯罪者位于外国司法管辖区,超出了当地执法机构的管辖范围。

克莱格说:“对个人来说,好消息是区块链上的加密货币交易会留下审计追踪和可疑活动来源的线索。”