珀斯赌场遭金融犯罪监管机构调查

观察 (38) 3个月前

皇冠度假酒店有限公司(Crown Resorts Ltd.,简称:皇冠度假酒店)说,其珀斯赌场可能违反了反洗钱和反恐融资规定,目前正在接受调查。该公司墨尔本旗舰赌场也受到了类似调查。

包括Star Entertainment Group Ltd.和总部位于奥克兰的SkyCity Entertainment Group Ltd.在内的其他在澳大利亚拥有赌场的公司周一也宣布展开调查,表明监管机构正在加大力度打击潜在的犯罪融资和洗钱行为。

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皇冠度假集团(Crown Resorts)在一份声明中说,澳大利亚金融犯罪监管机构已开始对其位于珀斯的度假村展开执法调查。Crown说,澳洲航空公司确定了“潜在的严重违规行为”,但没有给出细节。皇冠表示将与澳洲航空合作。

新的调查给皇冠集团带来了更大的压力。皇冠集团旗下的珀斯和墨尔本赌场是否适合持有博彩牌照,也正受到独立调查。皇冠集团被发现不适合经营其在悉尼的新赌场,目前仍被关闭。

悉尼股市上午10点51分,Crown股价下跌0.9%,至12.58澳元,连续第六天下跌。星星一度下跌5%,随后下跌2%。新西兰股市因国家假日休市。

澳大利亚航空于去年10月宣布对墨尔本展开调查,起因是对客户尽职调查的担忧。该调查是在对皇冠集团如何处理被视为高风险和有政治风险的个人进行评估时引发的。

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星空传媒在一份声明中表示,澳航在发现其悉尼赌场可能“严重”违反反洗钱和反恐融资规定后,将展开调查。一些担忧与客户尽职调查有关。澳大利亚航空公司正在SkyCity的阿德莱德赌场进行类似的调查。